ПАО «Соль Руси»: отзывы и решение Арбитражного суда Москвы от 09.09.2020

В декабре 2017 года покупатель-физлицо приобрёл 1 168 акций ПАО «Соль Руси» — по 171 рублю 25 копеек за бумагу, всего на 200 020 рублей. Через два с половиной года Арбитражный суд города Москвы признал этот договор недействительным и в решении от 9 сентября 2020 года по делу № А40-128224/2020 указал, что такие акции не имеют реальной стоимости, а само ПАО «Соль Руси» и связанные с ним дочерние компании — часть мошеннической схемы. Ниже — что именно сказано в документе, чего в нём нет и почему вывод не стоит расширять за его границы.

Что это за организация и что предлагали гражданам

ПАО «Соль Руси» — публичное акционерное общество, акции которого продавались гражданам напрямую, по договорам купли-продажи. В деле, о котором идёт речь, продавцом выступало не само общество, а ООО «Илион Капитал»: именно оно заключило с покупателем договор от 18 декабря 2017 года и именно с него суд взыскал деньги. ПАО «Соль Руси» участвовало в процессе третьим лицом.

Домена в решении нет — поэтому никаких интернет-адресов не называем и мы, и ссылок не ставим.

Содержательное обещание, зафиксированное в решении, одно и вполне конкретное: «к концу 2017 года ПАО „Соль Руси“ должна была быть запущена первая линия завода по производству соли». То есть покупателю продавали не абстрактную идею, а долю в предприятии с понятным производственным проектом — солевым заводом на Белбажском месторождении. Параметры сделки тоже установлены судом: 1 168 акций, номинальная стоимость 100 рублей за акцию, цена покупки — 171 рубль 25 копеек за акцию. Разницу между номиналом и ценой продажи покупатель, по сути, платил за ожидание роста.

Ни процентов доходности, ни размеров дивидендов, ни сроков обратного выкупа в решении не приводится. Значит, не приводим их и мы: чего нет в документе, того нет и в тексте.

Чем подтверждается

Источник один, и он первичный — решение Арбитражного суда города Москвы от 9 сентября 2020 года по делу № А40-128224/2020 (полный номер — А40-128224/20-100-935), судья И. М. Григорьева. Обвинение мы формулируем словами суда, а не своими.

Ключевая фраза решения:

«акции ПАО "Соль Руси" не только не обладают никакой реальной стоимостью, но и само ПАО "Соль Руси", а также связанные с ним дочерние компании являются частью мошеннической схемы ("пирамиды") по незаконному обогащению с помощью обманутых граждан».

Рядом в тексте — фактическое основание этого вывода: на Белбажском месторождении, по установлению суда, «не возведено ни единого строения». Завод, под который продавались акции, к моменту рассмотрения дела не существовал.

Что ещё установил суд:

• Договор купли-продажи акций от 18 декабря 2017 года заключён под влиянием обмана и заблуждения: покупателю не предоставили полной информации о реальной стоимости и ликвидности бумаг, а в решении отмечено «намеренное умолчание» об обстоятельствах, которые имели значение для его решения.
• Суд применил статьи 10, 167, 168, 178 и 179 ГК РФ — о пределах осуществления прав и о недействительности сделок, совершённых под влиянием заблуждения и обмана.
• С ООО «Илион Капитал» взыскано 200 020 рублей основного долга, 13 900 рублей государственной пошлины и 45 000 рублей расходов на представителя — всего 258 920 рублей.
• Иск суд счёл направленным на защиту нарушенного интереса неквалифицированного инвестора.

Других сумм, другого числа пострадавших и иных эпизодов в этом решении нет — и в статье их тоже нет.

Чем этот документ не является

Это решение арбитражного суда по гражданскому спору одного покупателя с одним продавцом, а не приговор по уголовному делу. Вывод о «мошеннической схеме» сделан в мотивировочной части при оценке обстоятельств конкретной сделки; он не равен установлению вины конкретных людей в преступлении — это делает только суд в уголовном процессе и только приговором.

Второе. Взыскание обращено к продавцу акций — ООО «Илион Капитал». ПАО «Соль Руси» в этом деле ответчиком не было, и денег с него по этому решению не взыскивали.

Третье — общее правило «Протокола»: запись регулятора фиксирует признаки деятельности, а не приговор суда. В машиночитаемой выгрузке предупредительного списка Банка России записей о ПАО «Соль Руси» и ООО «Илион Капитал» мы не нашли. При этом выгрузка начинается примерно с 2021 года, то есть отсутствие записи здесь ничего не добавляет и ничего не опровергает — опираться можно только на судебный акт.

Как устроена схема: типовая механика категории

Дальше — о том, почему прямая продажа акций «большого производственного проекта» населению так часто заканчивается судами. Описанное типично для категории и не означает, что в этом случае установлена каждая деталь.

• Деньги принимает не банк и не лицензированный профучастник, а обычное хозяйственное общество. У человека на руках настоящий договор с печатью — и это главный аргумент доверия.
• Продают долю в физическом объекте: заводе, месторождении, агрокомплексе. Такой объект легко представить, и он работает как залог убедительности, даже если его ещё нет.
• Цену акции назначает продавец. Биржевой цены у таких бумаг нет, обратный выкуп никто не обязан делать, и «стоимость» существует только в прайс-листе продавца.
• Доход обещают не процентом, а ростом: «сейчас дёшево, после запуска завода будет кратно дороже». Юридически это не обязательство, а прогноз — за прогноз не отвечают.
• Когда стройка не идёт и приток падает, появляются «допэмиссии», «обмен на акции дочерней компании», «перевод в новый проект». Это тот момент, после которого вернуть что-либо добровольно почти не удаётся.

Признаки, по которым это можно было узнать заранее

• Спросите, где обращаются акции. Если бумагу нельзя купить и продать через брокера на организованном рынке, у неё нет рыночной цены. Вопрос «кто купит их у меня обратно и по какой цене» должен иметь письменный ответ.
• Проверьте, кто продавец. Акции может продавать не эмитент, а посредник. Отвечать по сделке будет он — и это выяснится только в суде, если заранее не прочитать договор.
• Сверьте обещанные сроки с реальностью. Обещан завод к концу года — поезжайте или найдите независимые свидетельства стройки. Расхождение между презентацией и площадкой — главный проверяемый факт в таких проектах.
• Нет страхования. Деньги, уплаченные за акции, не попадают в систему страхования вкладов. Сравнения «надёжнее вклада» здесь неверны по существу.
• Ваш статус. Неквалифицированный инвестор имеет право на полную информацию о рисках и ликвидности бумаги. Если её не дают, это само по себе основание отказаться от сделки, а впоследствии — повод для иска.

Что делать, если вы покупали такие акции

1. Соберите документы. Договор купли-продажи, квитанции и платёжные поручения, выписку по счёту, переписку с продавцом, презентации и рекламные материалы. Без бумаг обращение превращается в пересказ.
2. Запросите в банке платёжные документы по переводам: они понадобятся и в полиции, и в суде.
3. Оцените перспективу гражданского иска. В рассмотренном деле суд признал договор недействительным и взыскал уплаченное с продавца. Иск предъявляется к той стороне, с которой вы заключали договор, а не к эмитенту «по умолчанию».
4. Подайте заявление в полицию, если считаете, что вас обманули при продаже. Решение арбитражного суда по гражданскому спору не заменяет уголовно-правовой оценки и не лишает права на заявление.
5. Напишите в интернет-приёмную Банка России, если ценные бумаги предлагались вам с признаками нарушения правил продажи неквалифицированным инвесторам: регулятор принимает такие обращения и использует их в работе.
6. Не платите за «возврат средств». Предложения вернуть потерянное за предоплату — отдельная схема, которая обычно достраивается к первой.

И общее правило: решение о деньгах стоит принимать по первичным документам — реестрам регулятора и судебным актам, — а не по оценкам в интернете.

Источники

1. Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.09.2020 по делу № А40-128224/2020 (А40-128224/20-100-935) — Арбитражный суд города Москвы, публикация на sudact.ru.
2. Картотека арбитражных дел: поиск по номеру дела А40-128224/2020 — Федеральные арбитражные суды Российской Федерации.
3. Машиночитаемая выгрузка предупредительного списка Банка России — Банк России (записей о ПАО «Соль Руси» и ООО «Илион Капитал» в выгрузке не обнаружено).
4. Интернет-приёмная Банка России: приём обращений потребителей финансовых услуг — Банк России.