К содержанию
Разбор дела
Меню

Рубрика

Пирамиды и «паи»

39 заключений

Сомнительно

«Профессиональный союз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников» (pspfnr.com): отзывы и запись Банка России от 02.10.2026

2 октября 2026 года Банк России внёс организацию «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВОБОДНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФРИЛАНСЕРОВ И НАДОМНЫХ РАБОТНИКОВ» (ИНН 7842108181, Санкт-Петербург) в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»»; в карточке записи указан интернет-адрес pspfnr.com. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·1 из 5
Обман

ООО «ЦПН КВ ГРУПП» (БОНУСЛАЙН), bonus-line.ru: отзывы и запись Банка России от 08.09.2026

8 сентября 2026 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦПН КВ ГРУПП» (БОНУСЛАЙН), ИНН 7806622850, в предупредительный список с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“»; в карточке записи указаны адреса bonus-line.ru, bonus-line.online и bonusline.site. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Обман

ООО «Н-БАНКИНГ» (N-BANKING), n-banking.com: отзывы и запись Банка России от 29.06.2026

29 июня 2026 года Банк России внёс ООО «Н-БАНКИНГ» (N-BANKING), ИНН 9710159088, сайт n-banking.com, в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Сомнительно

ООО «Тверской капитал» (ИК «ТК»): отзывы и запись Банка России от 09.04.2026

9 апреля 2026 года Банк России внёс ООО «ТВЕРСКОЙ КАПИТАЛ» (Инвестиционная компания «ТК»), ИНН 6900025190, в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»». Собственного сайта в карточке нет — перечислены страницы на avito.ru и аккаунт в Telegram. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·1 из 5
Обман

Международный потребительский кооператив «СВОИ» (SVOI, tokensvoi.ru): отзывы и запись Банка России от 30.06.2026

30 июня 2026 года Банк России внёс «Международный потребительский кооператив социально-экономических программ „СВОИ“ (SVOI)», ИНН 2311342233, сайт tokensvoi.ru, в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Обман

Потребительский кооператив социальных программ «Наследие» (naslediecoop.ru): отзывы и запись Банка России от 08.07.2026

8 июля 2026 года Банк России внёс потребительский кооператив социальных программ «Наследие» (ИНН 3662315872, Воронеж) в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»»; в карточке записи указан интернет-адрес naslediecoop.ru. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Обман

ООО «ДАВА-ГРУПП» (DAVA GROUP), dava-group.ru: отзывы и запись Банка России от 25.11.2025

25 ноября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАВА-ГРУПП» (DAVA GROUP), ИНН 2308258920, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Обман

АО «Планета 24»: отзывы и приговор Басманного районного суда от 19.11.2025

19 ноября 2025 года прокуратура города Москвы сообщила, что Басманный районный суд вынес приговор 10 участникам организованной группы, которые, по формулировке сообщения, действовали «от имени АО „Планета 24“» и заключали с гражданами заведомо невыполнимые инвестиционные договоры. Разбираем, что именно сказано в документе, чего в нём нет и почему вывод пока не окончательный.

·Пирамиды и «паи»·0 из 5
Сомнительно

«ЦАРСКИЙ ПРОСПЕКТ» (cpros.ru): отзывы и запись Банка России от 08.09.2025

8 сентября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦАРСКИЙ ПРОСПЕКТ» (ИНН 6168115813) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в карточке указан один: «Признаки незаконного привлечения инвестиций», интернет-адреса — cpros.ru/investor и www.cpros.ru/investor. Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·1,5 из 5
Обман

«ЕСК» (SMART), smart-proxy.online: отзывы и запись Банка России от 04.09.2025

4 сентября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕСК» (SMART), ИНН 7709494296, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“». В записи названы адреса smart-proxy.online/business, bussines-smart-proxy.pro и dzen.ru/smartproxy. Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Обман

«МАНЕО» (maneo.ru): отзывы и запись Банка России от 07.02.2025

7 февраля 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАНЕО» (ИНН 9727019120) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“». В записи перечислены адреса maneo.ru, app.maneo.ru и ещё несколько доменов. Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Обман

Группа компаний «LOKATOR» («Инвест Локатор», lokato.ru): отзывы и запись Банка России

4 декабря 2024 года Банк России внёс «ГРУППУ КОМПАНИЙ "LOKATOR", Инвест Локатор» с адресами lokato.ru, t.me/lokatoru_invest и vk.com/public208734013 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки "финансовой пирамиды"».

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5