Навигация
Рубрики
Заключения собраны по типу схемы. Если не знаете, к чему отнести площадку, — начните с поиска по названию или домену.
- Брокеры без лицензии7 заключений
- Займы и «помощь с долгами»4 заключения
- Кредитные кооперативы21 заключение
- Криптовалюта и «боты»9 заключений
- Пирамиды и «паи»39 заключений
- Реклама доходности3 заключения
Что означает каждый итог
Итог ставит редакция по документам, перечисленным в каждом заключении. Запись в предупредительном списке Банка России фиксирует признаки деятельности и не является приговором суда.
- Обман установленОбман подтверждён документом: записью регулятора, решением суда или материалами следствия. Ссылки на документы приведены в разделе «Источники».
- СомнительноК площадке есть вопросы, которые она не закрывает: нет лицензии, сменился домен, не находится подтверждений выплат. Документа о запрете на момент разбора нет.
- Повышенный рискРаботает открыто, но условия или реклама вызвали претензии: предписание антимонопольной службы, спор в суде, непрозрачный договор.
- Претензий нетНарушений по доступным документам мы не нашли, лицензия подтверждается в реестре. Это оценка на дату разбора, а не гарантия на будущее.
- РазъяснениеМатериал о том, как устроена схема или как читать документы регулятора. Оценка конкретному ресурсу здесь не выставляется.