Признак
17 сентября 2026 года Банк России внёс АО лизинговая компания «ФЛИББЕРТАК» (ИНН 5904406758) в предупредительный список с двумя признаками — «Признаки нелегального кредитора» и «Признаки незаконного привлечения инвестиций»; в карточке записи указан интернет-адрес flibbertak.ru. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
19 марта 2026 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «Экспресс-Займ» (ИНН 4401109764) в предупредительный список сразу с двумя признаками — «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора»; в карточке записи указан интернет-адрес экспрессзайм44.рф. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
30 декабря 2025 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «Международный кредитный альянс» (ИНН 7720409304, сайт alliancecoop.ru) в предупредительный список с признаками «финансовой пирамиды» и признаками нелегального кредитора. Разбираем, что именно сказано в документах регулятора и чего в них нет.
14 ноября 2025 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «ГАРАНТ» (Ставрополь, ИНН 2631801535) в предупредительный список с признаком «Признаки нелегального кредитора». Отдельно, по заявлению самого Банка России, Арбитражный суд Ставропольского края ещё в 2020 году возбудил дело о банкротстве кооператива, а 26 мая 2021 года признал его банкротом.
26 июля 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Резерв Финанс» с ИНН 9703064276 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признаков в записи сразу два: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора».
3 октября 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ИМПЕРИЯ ФИНАНСОВ» с ИНН 7807228574 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Регулятор указал два признака сразу: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора».
