Рубрика
11 июня 2026 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «Фин Формула» (ИНН 3666209530) в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»»; в карточке записи указан интернет-адрес ffrf.ru. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
19 марта 2026 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «Экспресс-Займ» (ИНН 4401109764) в предупредительный список сразу с двумя признаками — «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора»; в карточке записи указан интернет-адрес экспрессзайм44.рф. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
30 декабря 2025 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «Международный кредитный альянс» (ИНН 7720409304, сайт alliancecoop.ru) в предупредительный список с признаками «финансовой пирамиды» и признаками нелегального кредитора. Разбираем, что именно сказано в документах регулятора и чего в них нет.
14 ноября 2025 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «ГАРАНТ» (Ставрополь, ИНН 2631801535) в предупредительный список с признаком «Признаки нелегального кредитора». Отдельно, по заявлению самого Банка России, Арбитражный суд Ставропольского края ещё в 2020 году возбудил дело о банкротстве кооператива, а 26 мая 2021 года признал его банкротом.
16 апреля 2025 года Банк России внёс потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «Личный капитал» («Финансовая стабильность»), ИНН 6732212290, сайт ln67.ru, в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
16 апреля 2025 года Банк России внёс потребительский кооператив социально-экономических программ и развития «Рыбинский инвестиционный фондъ» (ИНН 7610140812, сайт rifond.ru) в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
20 марта 2025 года Банк России принял решение исключить из государственного реестра кредитных потребительских кооперативов сведения о наличии у КПК «Семейная копилка» (Оренбург, ИНН 5610165789) права на осуществление деятельности кредитного потребительского кооператива. Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.
Банк России внёс потребительский кооператив «Русь Сельхоз» с ИНН 5038180954 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“». Дата внесения, указанная в записи, — 23 мая 2024 года.
26 декабря 2023 года Банк России внёс ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АЛЬЯНС ГРУПП» с ИНН 1101170160 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
19 декабря 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «ГИС» (GIS Global, GIS Market) с ИНН 5038180947 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
17 октября 2023 года Банк России внёс КООПЕРАТИВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «СВЕТОЧ» с ИНН 7816711795 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
3 октября 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ИМПЕРИЯ ФИНАНСОВ» с ИНН 7807228574 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Регулятор указал два признака сразу: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора».
