Признак
30 июня 2026 года Банк России внёс «Международный потребительский кооператив социально-экономических программ „СВОИ“ (SVOI)», ИНН 2311342233, сайт tokensvoi.ru, в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
17 июля 2026 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПЛАТФОРМА РУ» (PLATFORM.RY), ИНН 7733473794, сайт platform-ry.ru, в предупредительный список с признаком «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
8 июля 2026 года Банк России внёс потребительский кооператив социальных программ «Наследие» (ИНН 3662315872, Воронеж) в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»»; в карточке записи указан интернет-адрес naslediecoop.ru. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
16 апреля 2025 года Банк России внёс потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «Личный капитал» («Финансовая стабильность»), ИНН 6732212290, сайт ln67.ru, в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
16 апреля 2025 года Банк России внёс потребительский кооператив социально-экономических программ и развития «Рыбинский инвестиционный фондъ» (ИНН 7610140812, сайт rifond.ru) в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
Банк России внёс потребительский кооператив «Русь Сельхоз» с ИНН 5038180954 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“». Дата внесения, указанная в записи, — 23 мая 2024 года.
26 декабря 2023 года Банк России внёс ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АЛЬЯНС ГРУПП» с ИНН 1101170160 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
19 декабря 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «ГИС» (GIS Global, GIS Market) с ИНН 5038180947 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
3 октября 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ИМПЕРИЯ ФИНАНСОВ» с ИНН 7807228574 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Регулятор указал два признака сразу: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора».
29 августа 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АГРОБЛАГО» (Агроблаго, Международный потребительский кооператив Агроблаго) с ИНН 4345494414 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
