Рубрика
17 июля 2026 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПЛАТФОРМА РУ» (PLATFORM.RY), ИНН 7733473794, сайт platform-ry.ru, в предупредительный список с признаком «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
25 декабря 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОД ДЕНЕГ» (ИНН 9718038991) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в карточке — «Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы», в графе адресов указаны townmoney.turbo.site, townmoney.orgs.biz и страница во «ВКонтакте». Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
17 января 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Икс Тина Инвест» с ИНН 2722137590 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы».
20 ноября 2023 года Банк России внёс площадку «Диннар, DINNAR, DINNAR HEDGE FUND» с адресами dinnar-hf.com и dinnarhf.tilda.ws в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признаков в записи указано сразу два: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».
1 февраля 2021 года Банк России внёс компанию UT Exchange OU (United Traders) в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».
8 июля 2020 года CFTC подала гражданский иск по схеме Понци на 14,5 млн долларов, построенной на бинарных опционах и форексе. Среди ответчиков — Financial Tree, Financial Solution Group и New Money Advisors, LLC: по версии регулятора, деньги привлекали в пулы не менее чем у 91 человека, а более 11 млн долларов присвоили.
18 сентября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрыла экстренный иск против Mediatrix Capital Inc. и трёх её принципалов — Michael S. Young, Michael S. Stewart и Bryant E. Sewall. Суд выдал временный запретительный приказ и заморозил активы. В документе SEC речь идёт об «an alleged fraudulent, ongoing international trading program that has placed at risk more than $125 million of investor funds».
