Рубрика
29 августа 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АГРОБЛАГО» (Агроблаго, Международный потребительский кооператив Агроблаго) с ИНН 4345494414 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
14 января 2022 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МОС ТРАСТ» — он же MOS TRUST, ИНН 9715395201 — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
10 ноября 2021 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ЮСРА ТРАСТ» (YUSRA TRUST), ИНН 0571018838, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
22 декабря 2020 года Банк России выдал кредитному потребительскому кооперативу «ВОЛЖСКАЯ ПОДКОВА» предписание № 44-3-1/3126 об ограничении привлечения денежных средств, приёма новых членов и выдачи займов. Это надзорная мера регулятора, а не приговор суда, и в самой записи нет ни обвинений, ни сумм.
21 декабря 2020 года Банк России выдал КПК «Социальных программ «Народные кассы»» (ИНН 4212041140) предписание № Т6-16/36127 об ограничении привлечения денежных средств, приёма новых членов и выдачи займов. Это надзорная мера регулятора, а не приговор суда: в самой записи нет ни обвинений, ни сумм, ни фамилий.
3 октября 2019 года Банк России выдал кредитному потребительскому кооперативу «Первый Томский» предписание № Т6-16/32033 — запрет привлекать денежные средства, принимать новых членов и выдавать займы. Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.
18 июля 2019 года Банк России выдал кредитному потребительскому кооперативу «Честь» из Камышина предписание о запрете привлекать денежные средства, принимать новых членов и выдавать займы. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и что из этого следует для людей, передавших кооперативу личные сбережения.
Банк России 20 июня 2019 года выдал кредитному потребительскому кооперативу «Строительно-сберегательная касса» из Тольятти предписание о запрете привлекать денежные средства, принимать новых членов и выдавать займы. Разбираем, что это значит для пайщиков, отдавших кооперативу личные сбережения.
Банк России 1 ноября 2018 года выдал кредитному потребительскому кооперативу «Первый» из города Лесной предписание № 44-3-1/2608 — запрет привлекать денежные средства, принимать новых членов и выдавать займы. Запись об этом регулятор опубликовал только 7 июня 2019 года.
