Рубрика
4 октября 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Люксор» (LUXOR TECH) с ИНН 9710070898 и сайтом luxor-tech.ru в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
12 июля 2024 года Банк России внёс акционерное общество «ГЕТАП» с ИНН 9726078356 и сайтом getup.ru в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“». В тот же день регулятор исключил сведения об обществе из реестра операторов инвестиционных платформ и обязал прекратить оказание услуг до 9 августа 2024 года.
25 июля 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Эснад» (ESNAD) с ИНН 0544014986 и адресом в Республике Дагестан в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
17 июля 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Торг» (SMART) с ИНН 7723689603 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
12 апреля 2024 года Банк России внёс акционерное общество «Торус Финанс» (АО «ТФ», TORUS FINANCE GROUP, TFG, TFG.COMPANY) с ИНН 2311353468 и адресом в Краснодаре в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
27 марта 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Кольфман Кэпитал» («Фонд Кольфмана») с ИНН 9703172024 и адресом на Пресненской набережной в Москве в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
26 октября 2023 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЖЕНГРУПП» (Vision Game, VISION GROUP, VisionGroup) с ИНН 9715313745 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
26 октября 2023 года Банк России внёс АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ „ЦИФРОВОЙ ПЕРЕХОД“ (DigiU)» с ИНН 5405068863 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
28 августа 2023 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВ ЛОГИСТИК» (ИНН 1660367776, Казань) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один: «Признаки „финансовой пирамиды“». Адресами названы avtoinvest50.ru и телеграм-канал t.me/fdxcfg.
30 мая 2023 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАТФОРМА Ф44Ф» (ИНН 2366032946) и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАЙНЕНС ФОР ФАУНДЕРС, ФЭМИЛИС, ФРЭНДС, ФУЛЛС» (ИНН 2366027262, сайт f44f.ru) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак у обеих записей — «Признаки „финансовой пирамиды“».
3 ноября 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДЖИ ЭЛ ЭС ИНВЕСТ» — оно же «GLS INVEST» (ИНН 5260426093) — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
3 августа 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНО ТРЕЙД" (ГК "Носорог" ИНВЕСТИЦИИ, Группа компаний "Носорог", ГК "Носорог" Инвестиции), ИНН 5047206535, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
