Рубрика
Арбитражный суд города Москвы в решении от 9 сентября 2020 года по делу № А40-128224/2020 указал, что акции ПАО «Соль Руси» не обладают реальной стоимостью, а само общество и связанные с ним дочерние компании являются частью мошеннической схемы («пирамиды»). Разбираем, что именно сказано в документе, чего в нём нет и почему вывод не стоит расширять за его границы.
28 августа 2020 года SEC предъявила обвинения двум мэрилендским компаниям — 1st Million LLC и The Smart Partners LLC — и их руководителям Деннису Джали, Джону Фримпонгу и Арли Джонсону. По версии иска, схема обманула примерно 1200 инвесторов, «многие из них — иммигранты из Африки», более чем на 27 млн долларов, обещая «безрисковую» доходность от 6 % до 42 %.
23 мая 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против Daniel Pacheco и двух контролируемых им калифорнийских компаний — IPro Solutions LLC и IPro Network LLC. В иске сказано: «As alleged in the complaint, however, IPro was a fraudulent pyramid scheme» — то есть, по утверждению регулятора, IPro был мошеннической финансовой пирамидой. Это позиция истца, а не приговор суда.
