Признак
25 ноября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАВА-ГРУПП» (DAVA GROUP), ИНН 2308258920, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.
14 ноября 2025 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «ГАРАНТ» (Ставрополь, ИНН 2631801535) в предупредительный список с признаком «Признаки нелегального кредитора». Отдельно, по заявлению самого Банка России, Арбитражный суд Ставропольского края ещё в 2020 году возбудил дело о банкротстве кооператива, а 26 мая 2021 года признал его банкротом.
3 октября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЮМИКС» (Lumix), ИНН 1651097989, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.
8 сентября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦАРСКИЙ ПРОСПЕКТ» (ИНН 6168115813) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в карточке указан один: «Признаки незаконного привлечения инвестиций», интернет-адреса — cpros.ru/investor и www.cpros.ru/investor. Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
4 сентября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕСК» (SMART), ИНН 7709494296, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“». В записи названы адреса smart-proxy.online/business, bussines-smart-proxy.pro и dzen.ru/smartproxy. Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
25 августа 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРЗАЩИТА» (ВДоходе), ИНН 1684002975, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в карточке один: «Признаки незаконного привлечения инвестиций». Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
7 февраля 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАНЕО» (ИНН 9727019120) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“». В записи перечислены адреса maneo.ru, app.maneo.ru и ещё несколько доменов. Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
16 апреля 2025 года Банк России внёс потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «Личный капитал» («Финансовая стабильность»), ИНН 6732212290, сайт ln67.ru, в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
16 апреля 2025 года Банк России внёс потребительский кооператив социально-экономических программ и развития «Рыбинский инвестиционный фондъ» (ИНН 7610140812, сайт rifond.ru) в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
4 декабря 2024 года Банк России внёс «ГРУППУ КОМПАНИЙ "LOKATOR", Инвест Локатор» с адресами lokato.ru, t.me/lokatoru_invest и vk.com/public208734013 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки "финансовой пирамиды"».
4 октября 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Люксор» (LUXOR TECH) с ИНН 9710070898 и сайтом luxor-tech.ru в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
Банк России внёс потребительский кооператив «Русь Сельхоз» с ИНН 5038180954 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“». Дата внесения, указанная в записи, — 23 мая 2024 года.
