Признак
17 октября 2023 года Банк России внёс КООПЕРАТИВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «СВЕТОЧ» с ИНН 7816711795 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
3 октября 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ИМПЕРИЯ ФИНАНСОВ» с ИНН 7807228574 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Регулятор указал два признака сразу: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора».
29 августа 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АГРОБЛАГО» (Агроблаго, Международный потребительский кооператив Агроблаго) с ИНН 4345494414 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
28 августа 2023 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВ ЛОГИСТИК» (ИНН 1660367776, Казань) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один: «Признаки „финансовой пирамиды“». Адресами названы avtoinvest50.ru и телеграм-канал t.me/fdxcfg.
30 мая 2023 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАТФОРМА Ф44Ф» (ИНН 2366032946) и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАЙНЕНС ФОР ФАУНДЕРС, ФЭМИЛИС, ФРЭНДС, ФУЛЛС» (ИНН 2366027262, сайт f44f.ru) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак у обеих записей — «Признаки „финансовой пирамиды“».
3 ноября 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДЖИ ЭЛ ЭС ИНВЕСТ» — оно же «GLS INVEST» (ИНН 5260426093) — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
29 сентября 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕМ ТРЕЙД» (GEM TRADE, LIMITED LIABILITY COMPANY GEM TRADE Управляющий инвестиционный холдинг), ИНН 7751187080, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
3 августа 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНО ТРЕЙД" (ГК "Носорог" ИНВЕСТИЦИИ, Группа компаний "Носорог", ГК "Носорог" Инвестиции), ИНН 5047206535, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
4 августа 2022 года Банк России внёс «ДАРИ/ПОЛУЧАЙ, Дари-Получай, Клуб Вектор Успеха» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды»; среди перечисленных в записи адресов есть daripoluchay24.ru.
5 августа 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЛЭТ СИТИ» — оно же «FLATCITY» и «Flat City» (ИНН 7726740914) — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
30 мая 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОХОДНЫЙ ДОМ» — оно же «Доходный Дом ETF Russia», «ДД ETF Russia», «ДД» (ИНН 7901545549) — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
6 мая 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКЕТОН" (ROCKETON, ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ, ПРО100, pro100), ИНН 7839127811, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
