Рубрика
3 октября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЮМИКС» (Lumix), ИНН 1651097989, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.
29 сентября 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕМ ТРЕЙД» (GEM TRADE, LIMITED LIABILITY COMPANY GEM TRADE Управляющий инвестиционный холдинг), ИНН 7751187080, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
1 февраля 2021 года Банк России внёс АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ЦИФРОВОЙТЫ» (DigiU), ИНН 5405050584, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 февраля 2021 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАУДТЕХ» (CROWDWIZ), ИНН 7714454919, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
25 июня 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила NAC Foundation, LLC, её руководителю Маркусу Андраде и лоббисту Джеку Абрамоффу обвинения в мошенническом и незарегистрированном предложении токена AML BitCoin. Разбираем, что именно записано в иске, какие суммы там названы и почему иск регулятора — это ещё не решение суда.
20 марта 2020 года SEC подала экстренный иск и добилась заморозки активов в отношении Meta 1 Coin Trust, Роберта Данлапа, Николь Боудлер и Дэвида Шмидта: по версии регулятора, монету Meta 1 Coin продавали как обеспеченную золотом и живописью, хотя «в действительности монета не обеспечена ничем». Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
18 сентября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против ICO-инкубатора ICOBox и его основателя Николая Евдокимова. Регулятор вменяет два нарушения требований о регистрации: продажу токенов ICOS примерно на 14,6 млн долларов более чем 2000 инвесторам и работу в качестве незарегистрированного брокера. Обвинений в мошенничестве в документе нет.
13 августа 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве Veritaseum, Inc., Veritaseum, LLC и их основателю Реджинальду «Реджи» Миддлтону, а федеральный суд в Бруклине заморозил не менее 8 млн долларов активов. По версии SEC, покупателей токена VERI побуждали вкладываться «multiple material misrepresentations and omissions».
21 мая 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что добилась судебного приказа, остановившего деятельность криптопроекта Argyle Coin, LLC. В иске SEC сказано: «Aman operated Argyle Coin as a Ponzi scheme» — организатор вёл проект как схему Понци, расплачиваясь с прежними инвесторами деньгами новых.
