Признак
12 июля 2024 года Банк России внёс акционерное общество «ГЕТАП» с ИНН 9726078356 и сайтом getup.ru в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“». В тот же день регулятор исключил сведения об обществе из реестра операторов инвестиционных платформ и обязал прекратить оказание услуг до 9 августа 2024 года.
25 июля 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Эснад» (ESNAD) с ИНН 0544014986 и адресом в Республике Дагестан в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
26 июля 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Резерв Финанс» с ИНН 9703064276 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признаков в записи сразу два: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора».
17 июля 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Торг» (SMART) с ИНН 7723689603 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
12 апреля 2024 года Банк России внёс акционерное общество «Торус Финанс» (АО «ТФ», TORUS FINANCE GROUP, TFG, TFG.COMPANY) с ИНН 2311353468 и адресом в Краснодаре в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
27 марта 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Кольфман Кэпитал» («Фонд Кольфмана») с ИНН 9703172024 и адресом на Пресненской набережной в Москве в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
17 января 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Икс Тина Инвест» с ИНН 2722137590 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы».
26 декабря 2023 года Банк России внёс ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АЛЬЯНС ГРУПП» с ИНН 1101170160 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
19 декабря 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «ГИС» (GIS Global, GIS Market) с ИНН 5038180947 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
20 ноября 2023 года Банк России внёс площадку «Диннар, DINNAR, DINNAR HEDGE FUND» с адресами dinnar-hf.com и dinnarhf.tilda.ws в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признаков в записи указано сразу два: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».
26 октября 2023 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЖЕНГРУПП» (Vision Game, VISION GROUP, VisionGroup) с ИНН 9715313745 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
26 октября 2023 года Банк России внёс АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ „ЦИФРОВОЙ ПЕРЕХОД“ (DigiU)» с ИНН 5405068863 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
