Признак
28 августа 2020 года SEC предъявила обвинения двум мэрилендским компаниям — 1st Million LLC и The Smart Partners LLC — и их руководителям Деннису Джали, Джону Фримпонгу и Арли Джонсону. По версии иска, схема обманула примерно 1200 инвесторов, «многие из них — иммигранты из Африки», более чем на 27 млн долларов, обещая «безрисковую» доходность от 6 % до 42 %.
8 июля 2020 года CFTC подала гражданский иск по схеме Понци на 14,5 млн долларов, построенной на бинарных опционах и форексе. Среди ответчиков — Financial Tree, Financial Solution Group и New Money Advisors, LLC: по версии регулятора, деньги привлекали в пулы не менее чем у 91 человека, а более 11 млн долларов присвоили.
21 мая 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что добилась судебного приказа, остановившего деятельность криптопроекта Argyle Coin, LLC. В иске SEC сказано: «Aman operated Argyle Coin as a Ponzi scheme» — организатор вёл проект как схему Понци, расплачиваясь с прежними инвесторами деньгами новых.
