Признак
20 марта 2020 года SEC подала экстренный иск и добилась заморозки активов в отношении Meta 1 Coin Trust, Роберта Данлапа, Николь Боудлер и Дэвида Шмидта: по версии регулятора, монету Meta 1 Coin продавали как обеспеченную золотом и живописью, хотя «в действительности монета не обеспечена ничем». Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
18 сентября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрыла экстренный иск против Mediatrix Capital Inc. и трёх её принципалов — Michael S. Young, Michael S. Stewart и Bryant E. Sewall. Суд выдал временный запретительный приказ и заморозил активы. В документе SEC речь идёт об «an alleged fraudulent, ongoing international trading program that has placed at risk more than $125 million of investor funds».
13 августа 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве Veritaseum, Inc., Veritaseum, LLC и их основателю Реджинальду «Реджи» Миддлтону, а федеральный суд в Бруклине заморозил не менее 8 млн долларов активов. По версии SEC, покупателей токена VERI побуждали вкладываться «multiple material misrepresentations and omissions».
21 мая 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что добилась судебного приказа, остановившего деятельность криптопроекта Argyle Coin, LLC. В иске SEC сказано: «Aman operated Argyle Coin as a Ponzi scheme» — организатор вёл проект как схему Понци, расплачиваясь с прежними инвесторами деньгами новых.
