К содержанию
Разбор дела
Меню

Итог проверки

Сомнительно

К площадке есть вопросы, которые она не закрывает: нет лицензии, сменился домен, не находится подтверждений выплат. Документа о запрете на момент разбора нет.

25 заключений

Сомнительно

«Профессиональный союз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников» (pspfnr.com): отзывы и запись Банка России от 02.10.2026

2 октября 2026 года Банк России внёс организацию «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВОБОДНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФРИЛАНСЕРОВ И НАДОМНЫХ РАБОТНИКОВ» (ИНН 7842108181, Санкт-Петербург) в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»»; в карточке записи указан интернет-адрес pspfnr.com. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·1 из 5
Сомнительно

Лизинговая компания «ФЛИББЕРТАК» (flibbertak.ru): отзывы и запись Банка России от 17.09.2026

17 сентября 2026 года Банк России внёс АО лизинговая компания «ФЛИББЕРТАК» (ИНН 5904406758) в предупредительный список с двумя признаками — «Признаки нелегального кредитора» и «Признаки незаконного привлечения инвестиций»; в карточке записи указан интернет-адрес flibbertak.ru. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Займы и «помощь с долгами»·1 из 5
Сомнительно

ООО «Тверской капитал» (ИК «ТК»): отзывы и запись Банка России от 09.04.2026

9 апреля 2026 года Банк России внёс ООО «ТВЕРСКОЙ КАПИТАЛ» (Инвестиционная компания «ТК»), ИНН 6900025190, в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»». Собственного сайта в карточке нет — перечислены страницы на avito.ru и аккаунт в Telegram. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·1 из 5
Сомнительно

ПК «ПЛАТФОРМА РУ» (PLATFORM.RY): отзывы и запись Банка России от 17.07.2026

17 июля 2026 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПЛАТФОРМА РУ» (PLATFORM.RY), ИНН 7733473794, сайт platform-ry.ru, в предупредительный список с признаком «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Брокеры без лицензии·1,5 из 5
Сомнительно

КПК «Фин Формула» (ffrf.ru): отзывы и запись Банка России от 11.06.2026

11 июня 2026 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «Фин Формула» (ИНН 3666209530) в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»»; в карточке записи указан интернет-адрес ffrf.ru. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Кредитные кооперативы·1 из 5
Сомнительно

«Город денег» (townmoney.turbo.site): отзывы и запись Банка России от 25.12.2025

25 декабря 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОД ДЕНЕГ» (ИНН 9718038991) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в карточке — «Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы», в графе адресов указаны townmoney.turbo.site, townmoney.orgs.biz и страница во «ВКонтакте». Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.

·Брокеры без лицензии·1 из 5
Сомнительно

КПК «Гарант» (Ставрополь): отзывы пайщиков, предупредительный список Банка России и дело о банкротстве А63-15406/2020

14 ноября 2025 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «ГАРАНТ» (Ставрополь, ИНН 2631801535) в предупредительный список с признаком «Признаки нелегального кредитора». Отдельно, по заявлению самого Банка России, Арбитражный суд Ставропольского края ещё в 2020 году возбудил дело о банкротстве кооператива, а 26 мая 2021 года признал его банкротом.

·Кредитные кооперативы·1 из 5
Сомнительно

«ЦАРСКИЙ ПРОСПЕКТ» (cpros.ru): отзывы и запись Банка России от 08.09.2025

8 сентября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦАРСКИЙ ПРОСПЕКТ» (ИНН 6168115813) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в карточке указан один: «Признаки незаконного привлечения инвестиций», интернет-адреса — cpros.ru/investor и www.cpros.ru/investor. Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·1,5 из 5
Сомнительно

«ЮРЗАЩИТА» (ВДоходе, вдоходе.рф): отзывы и запись Банка России от 25.08.2025

25 августа 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРЗАЩИТА» (ВДоходе), ИНН 1684002975, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в карточке один: «Признаки незаконного привлечения инвестиций». Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.

·Займы и «помощь с долгами»·1,5 из 5
Сомнительно

ООО «Эснад» (ESNAD, esnad.ru): отзывы и запись Банка России

25 июля 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Эснад» (ESNAD) с ИНН 0544014986 и адресом в Республике Дагестан в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».

·Пирамиды и «паи»·1 из 5
Сомнительно

ООО «Икс Тина Инвест» (invest.x-tina.ru): отзывы и запись Банка России

17 января 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Икс Тина Инвест» с ИНН 2722137590 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы».

·Брокеры без лицензии·1 из 5
Сомнительно

Потребительский кооператив «ГИС» (GIS Global, GIS Market, gis.money): отзывы и запись Банка России

19 декабря 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «ГИС» (GIS Global, GIS Market) с ИНН 5038180947 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».

·Кредитные кооперативы·1 из 5