Итог проверки
Обман подтверждён документом: записью регулятора, решением суда или материалами следствия. Ссылки на документы приведены в разделе «Источники».
8 сентября 2026 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦПН КВ ГРУПП» (БОНУСЛАЙН), ИНН 7806622850, в предупредительный список с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“»; в карточке записи указаны адреса bonus-line.ru, bonus-line.online и bonusline.site. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
29 июня 2026 года Банк России внёс ООО «Н-БАНКИНГ» (N-BANKING), ИНН 9710159088, сайт n-banking.com, в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.
30 июня 2026 года Банк России внёс «Международный потребительский кооператив социально-экономических программ „СВОИ“ (SVOI)», ИНН 2311342233, сайт tokensvoi.ru, в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
8 июля 2026 года Банк России внёс потребительский кооператив социальных программ «Наследие» (ИНН 3662315872, Воронеж) в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»»; в карточке записи указан интернет-адрес naslediecoop.ru. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
19 марта 2026 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «Экспресс-Займ» (ИНН 4401109764) в предупредительный список сразу с двумя признаками — «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора»; в карточке записи указан интернет-адрес экспрессзайм44.рф. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
30 декабря 2025 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «Международный кредитный альянс» (ИНН 7720409304, сайт alliancecoop.ru) в предупредительный список с признаками «финансовой пирамиды» и признаками нелегального кредитора. Разбираем, что именно сказано в документах регулятора и чего в них нет.
25 ноября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАВА-ГРУПП» (DAVA GROUP), ИНН 2308258920, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.
19 ноября 2025 года прокуратура города Москвы сообщила, что Басманный районный суд вынес приговор 10 участникам организованной группы, которые, по формулировке сообщения, действовали «от имени АО „Планета 24“» и заключали с гражданами заведомо невыполнимые инвестиционные договоры. Разбираем, что именно сказано в документе, чего в нём нет и почему вывод пока не окончательный.
3 октября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЮМИКС» (Lumix), ИНН 1651097989, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.
4 сентября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕСК» (SMART), ИНН 7709494296, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“». В записи названы адреса smart-proxy.online/business, bussines-smart-proxy.pro и dzen.ru/smartproxy. Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
7 февраля 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАНЕО» (ИНН 9727019120) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“». В записи перечислены адреса maneo.ru, app.maneo.ru и ещё несколько доменов. Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
16 апреля 2025 года Банк России внёс потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «Личный капитал» («Финансовая стабильность»), ИНН 6732212290, сайт ln67.ru, в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
