Признак
3 августа 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНО ТРЕЙД" (ГК "Носорог" ИНВЕСТИЦИИ, Группа компаний "Носорог", ГК "Носорог" Инвестиции), ИНН 5047206535, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
4 августа 2022 года Банк России внёс «ДАРИ/ПОЛУЧАЙ, Дари-Получай, Клуб Вектор Успеха» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды»; среди перечисленных в записи адресов есть daripoluchay24.ru.
5 августа 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЛЭТ СИТИ» — оно же «FLATCITY» и «Flat City» (ИНН 7726740914) — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
30 мая 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОХОДНЫЙ ДОМ» — оно же «Доходный Дом ETF Russia», «ДД ETF Russia», «ДД» (ИНН 7901545549) — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
6 мая 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКЕТОН" (ROCKETON, ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ, ПРО100, pro100), ИНН 7839127811, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
21 февраля 2022 года Банк России внёс КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО «КХАРЛ ГРУП» (KHARL.GROUP), ИНН 2352057073, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
28 января 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» — оно же Investment Partnership Operation, iPO, iPO company и INVESTMENT BUSINESS FAMILY (ИНН 5406803199) — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
14 января 2022 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МОС ТРАСТ» — он же MOS TRUST, ИНН 9715395201 — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
10 ноября 2021 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ЮСРА ТРАСТ» (YUSRA TRUST), ИНН 0571018838, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
22 октября 2021 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКСКАПИТАЛ» (ИНН 6316265910) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
17 июня 2021 года Банк России внёс ООО «РЕАЛ ЛИОН» ВКЛАДЫ ИНВЕСТИЦИИ» (Real Lion. Вклады инвестиции) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 июня 2021 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЕЦ КАПИТАЛ» (ИНН 9721095608) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
