Признак
26 декабря 2023 года Банк России внёс ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АЛЬЯНС ГРУПП» с ИНН 1101170160 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
19 декабря 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «ГИС» (GIS Global, GIS Market) с ИНН 5038180947 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
20 ноября 2023 года Банк России внёс площадку «Диннар, DINNAR, DINNAR HEDGE FUND» с адресами dinnar-hf.com и dinnarhf.tilda.ws в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признаков в записи указано сразу два: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».
26 октября 2023 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЖЕНГРУПП» (Vision Game, VISION GROUP, VisionGroup) с ИНН 9715313745 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
26 октября 2023 года Банк России внёс АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ „ЦИФРОВОЙ ПЕРЕХОД“ (DigiU)» с ИНН 5405068863 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
17 октября 2023 года Банк России внёс КООПЕРАТИВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «СВЕТОЧ» с ИНН 7816711795 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
3 октября 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ИМПЕРИЯ ФИНАНСОВ» с ИНН 7807228574 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Регулятор указал два признака сразу: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора».
29 августа 2023 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АГРОБЛАГО» (Агроблаго, Международный потребительский кооператив Агроблаго) с ИНН 4345494414 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
28 августа 2023 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВ ЛОГИСТИК» (ИНН 1660367776, Казань) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один: «Признаки „финансовой пирамиды“». Адресами названы avtoinvest50.ru и телеграм-канал t.me/fdxcfg.
30 мая 2023 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАТФОРМА Ф44Ф» (ИНН 2366032946) и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАЙНЕНС ФОР ФАУНДЕРС, ФЭМИЛИС, ФРЭНДС, ФУЛЛС» (ИНН 2366027262, сайт f44f.ru) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак у обеих записей — «Признаки „финансовой пирамиды“».
3 ноября 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДЖИ ЭЛ ЭС ИНВЕСТ» — оно же «GLS INVEST» (ИНН 5260426093) — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
29 сентября 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕМ ТРЕЙД» (GEM TRADE, LIMITED LIABILITY COMPANY GEM TRADE Управляющий инвестиционный холдинг), ИНН 7751187080, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
