Признак
1 июня 2021 года Банк России внёс АО «БЮРО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», ИНН 7814726115, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один — «Признаки „финансовой пирамиды“», а связанный с организацией адрес — kolibritrade.com.
1 июня 2021 года Банк России внёс ООО «Ваш финансовый помощник» (ИНН 7703426797, сайт v-f-p.ru) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 февраля 2021 года Банк России внёс АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ЦИФРОВОЙТЫ» (DigiU), ИНН 5405050584, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 февраля 2021 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАУДТЕХ» (CROWDWIZ), ИНН 7714454919, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
22 января 2021 года Курское УФАС России сообщило, что ООО «Лизинговая компания «Регион» не исполнило предписание прекратить рекламу о привлечении «сбережений» граждан с обещанием высокого процента дохода, и указало: «деятельность компании носит признаки так называемой „финансовой пирамиды“». 1 февраля 2021 года компания попала в предупредительный список Банка России с тем же признаком.
1 февраля 2021 года Банк России внёс «НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ АУКЦИОННЫХ БРОКЕРОВ (НААБ)» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один — «Признаки „финансовой пирамиды“».
