Итог проверки
Обман подтверждён документом: записью регулятора, решением суда или материалами следствия. Ссылки на документы приведены в разделе «Источники».
18 сентября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрыла экстренный иск против Mediatrix Capital Inc. и трёх её принципалов — Michael S. Young, Michael S. Stewart и Bryant E. Sewall. Суд выдал временный запретительный приказ и заморозил активы. В документе SEC речь идёт об «an alleged fraudulent, ongoing international trading program that has placed at risk more than $125 million of investor funds».
13 августа 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве Veritaseum, Inc., Veritaseum, LLC и их основателю Реджинальду «Реджи» Миддлтону, а федеральный суд в Бруклине заморозил не менее 8 млн долларов активов. По версии SEC, покупателей токена VERI побуждали вкладываться «multiple material misrepresentations and omissions».
23 мая 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против Daniel Pacheco и двух контролируемых им калифорнийских компаний — IPro Solutions LLC и IPro Network LLC. В иске сказано: «As alleged in the complaint, however, IPro was a fraudulent pyramid scheme» — то есть, по утверждению регулятора, IPro был мошеннической финансовой пирамидой. Это позиция истца, а не приговор суда.
21 мая 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что добилась судебного приказа, остановившего деятельность криптопроекта Argyle Coin, LLC. В иске SEC сказано: «Aman operated Argyle Coin as a Ponzi scheme» — организатор вёл проект как схему Понци, расплачиваясь с прежними инвесторами деньгами новых.
