Итог проверки
Обман подтверждён документом: записью регулятора, решением суда или материалами следствия. Ссылки на документы приведены в разделе «Источники».
16 апреля 2025 года Банк России внёс потребительский кооператив социально-экономических программ и развития «Рыбинский инвестиционный фондъ» (ИНН 7610140812, сайт rifond.ru) в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.
4 декабря 2024 года Банк России внёс «ГРУППУ КОМПАНИЙ "LOKATOR", Инвест Локатор» с адресами lokato.ru, t.me/lokatoru_invest и vk.com/public208734013 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки "финансовой пирамиды"».
4 октября 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Люксор» (LUXOR TECH) с ИНН 9710070898 и сайтом luxor-tech.ru в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
Банк России внёс потребительский кооператив «Русь Сельхоз» с ИНН 5038180954 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“». Дата внесения, указанная в записи, — 23 мая 2024 года.
12 июля 2024 года Банк России внёс акционерное общество «ГЕТАП» с ИНН 9726078356 и сайтом getup.ru в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“». В тот же день регулятор исключил сведения об обществе из реестра операторов инвестиционных платформ и обязал прекратить оказание услуг до 9 августа 2024 года.
26 июля 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Резерв Финанс» с ИНН 9703064276 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признаков в записи сразу два: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора».
17 июля 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Торг» (SMART) с ИНН 7723689603 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
12 апреля 2024 года Банк России внёс акционерное общество «Торус Финанс» (АО «ТФ», TORUS FINANCE GROUP, TFG, TFG.COMPANY) с ИНН 2311353468 и адресом в Краснодаре в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
27 марта 2024 года Банк России внёс общество с ограниченной ответственностью «Кольфман Кэпитал» («Фонд Кольфмана») с ИНН 9703172024 и адресом на Пресненской набережной в Москве в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
26 декабря 2023 года Банк России внёс ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АЛЬЯНС ГРУПП» с ИНН 1101170160 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи один: «Признаки „финансовой пирамиды“».
20 ноября 2023 года Банк России внёс площадку «Диннар, DINNAR, DINNAR HEDGE FUND» с адресами dinnar-hf.com и dinnarhf.tilda.ws в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признаков в записи указано сразу два: «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».
26 октября 2023 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЖЕНГРУПП» (Vision Game, VISION GROUP, VisionGroup) с ИНН 9715313745 в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
