Итог проверки
К площадке есть вопросы, которые она не закрывает: нет лицензии, сменился домен, не находится подтверждений выплат. Документа о запрете на момент разбора нет.
5 августа 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЛЭТ СИТИ» — оно же «FLATCITY» и «Flat City» (ИНН 7726740914) — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
30 мая 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОХОДНЫЙ ДОМ» — оно же «Доходный Дом ETF Russia», «ДД ETF Russia», «ДД» (ИНН 7901545549) — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
21 февраля 2022 года Банк России внёс КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО «КХАРЛ ГРУП» (KHARL.GROUP), ИНН 2352057073, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
22 октября 2021 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКСКАПИТАЛ» (ИНН 6316265910) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
17 июня 2021 года Банк России внёс ООО «РЕАЛ ЛИОН» ВКЛАДЫ ИНВЕСТИЦИИ» (Real Lion. Вклады инвестиции) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 июня 2021 года Банк России внёс АО «БЮРО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», ИНН 7814726115, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один — «Признаки „финансовой пирамиды“», а связанный с организацией адрес — kolibritrade.com.
23 марта 2021 года ФАС России сообщила, что комиссия признала рекламу финансовых услуг, распространявшуюся в ноябре 2020 года через «Яндекс.Директ» от имени компании «Интермакс», нарушившей Закон о рекламе: лицензии Банка России у компании нет. Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
1 февраля 2021 года Банк России внёс «НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ АУКЦИОННЫХ БРОКЕРОВ (НААБ)» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 февраля 2021 года Банк России внёс компанию UT Exchange OU (United Traders) в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».
11 декабря 2020 года ФАС России сообщила, что её комиссия признала рекламу Niron.Shopping и Mirax Capital, размещавшуюся летом 2020 года в поисковой системе «Яндекс», нарушающей Закон о рекламе: лицензии (разрешения) на оказание предлагаемых финансовых услуг у этих лиц не было. Разбираем, что именно установлено документом и чего в нём нет.
18 сентября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против ICO-инкубатора ICOBox и его основателя Николая Евдокимова. Регулятор вменяет два нарушения требований о регистрации: продажу токенов ICOS примерно на 14,6 млн долларов более чем 2000 инвесторам и работу в качестве незарегистрированного брокера. Обвинений в мошенничестве в документе нет.
18 июля 2019 года Банк России выдал кредитному потребительскому кооперативу «Честь» из Камышина предписание о запрете привлекать денежные средства, принимать новых членов и выдавать займы. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и что из этого следует для людей, передавших кооперативу личные сбережения.
