Признак
21 февраля 2022 года Банк России внёс КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО «КХАРЛ ГРУП» (KHARL.GROUP), ИНН 2352057073, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
28 января 2022 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» — оно же Investment Partnership Operation, iPO, iPO company и INVESTMENT BUSINESS FAMILY (ИНН 5406803199) — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
14 января 2022 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МОС ТРАСТ» — он же MOS TRUST, ИНН 9715395201 — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
10 ноября 2021 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ЮСРА ТРАСТ» (YUSRA TRUST), ИНН 0571018838, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
22 октября 2021 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКСКАПИТАЛ» (ИНН 6316265910) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
17 июня 2021 года Банк России внёс ООО «РЕАЛ ЛИОН» ВКЛАДЫ ИНВЕСТИЦИИ» (Real Lion. Вклады инвестиции) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 июня 2021 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЕЦ КАПИТАЛ» (ИНН 9721095608) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 июня 2021 года Банк России внёс АО «БЮРО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», ИНН 7814726115, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один — «Признаки „финансовой пирамиды“», а связанный с организацией адрес — kolibritrade.com.
1 июня 2021 года Банк России внёс ООО «Ваш финансовый помощник» (ИНН 7703426797, сайт v-f-p.ru) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 февраля 2021 года Банк России внёс АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ЦИФРОВОЙТЫ» (DigiU), ИНН 5405050584, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 февраля 2021 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАУДТЕХ» (CROWDWIZ), ИНН 7714454919, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
22 января 2021 года Курское УФАС России сообщило, что ООО «Лизинговая компания «Регион» не исполнило предписание прекратить рекламу о привлечении «сбережений» граждан с обещанием высокого процента дохода, и указало: «деятельность компании носит признаки так называемой „финансовой пирамиды“». 1 февраля 2021 года компания попала в предупредительный список Банка России с тем же признаком.
