Итог проверки
Обман подтверждён документом: записью регулятора, решением суда или материалами следствия. Ссылки на документы приведены в разделе «Источники».
14 января 2022 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МОС ТРАСТ» — он же MOS TRUST, ИНН 9715395201 — в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
10 ноября 2021 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ЮСРА ТРАСТ» (YUSRA TRUST), ИНН 0571018838, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
1 июня 2021 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЕЦ КАПИТАЛ» (ИНН 9721095608) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 июня 2021 года Банк России внёс ООО «Ваш финансовый помощник» (ИНН 7703426797, сайт v-f-p.ru) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 февраля 2021 года Банк России внёс АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ЦИФРОВОЙТЫ» (DigiU), ИНН 5405050584, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 февраля 2021 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАУДТЕХ» (CROWDWIZ), ИНН 7714454919, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
22 января 2021 года Курское УФАС России сообщило, что ООО «Лизинговая компания «Регион» не исполнило предписание прекратить рекламу о привлечении «сбережений» граждан с обещанием высокого процента дохода, и указало: «деятельность компании носит признаки так называемой „финансовой пирамиды“». 1 февраля 2021 года компания попала в предупредительный список Банка России с тем же признаком.
Арбитражный суд города Москвы в решении от 9 сентября 2020 года по делу № А40-128224/2020 указал, что акции ПАО «Соль Руси» не обладают реальной стоимостью, а само общество и связанные с ним дочерние компании являются частью мошеннической схемы («пирамиды»). Разбираем, что именно сказано в документе, чего в нём нет и почему вывод не стоит расширять за его границы.
28 августа 2020 года SEC предъявила обвинения двум мэрилендским компаниям — 1st Million LLC и The Smart Partners LLC — и их руководителям Деннису Джали, Джону Фримпонгу и Арли Джонсону. По версии иска, схема обманула примерно 1200 инвесторов, «многие из них — иммигранты из Африки», более чем на 27 млн долларов, обещая «безрисковую» доходность от 6 % до 42 %.
8 июля 2020 года CFTC подала гражданский иск по схеме Понци на 14,5 млн долларов, построенной на бинарных опционах и форексе. Среди ответчиков — Financial Tree, Financial Solution Group и New Money Advisors, LLC: по версии регулятора, деньги привлекали в пулы не менее чем у 91 человека, а более 11 млн долларов присвоили.
25 июня 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила NAC Foundation, LLC, её руководителю Маркусу Андраде и лоббисту Джеку Абрамоффу обвинения в мошенническом и незарегистрированном предложении токена AML BitCoin. Разбираем, что именно записано в иске, какие суммы там названы и почему иск регулятора — это ещё не решение суда.
20 марта 2020 года SEC подала экстренный иск и добилась заморозки активов в отношении Meta 1 Coin Trust, Роберта Данлапа, Николь Боудлер и Дэвида Шмидта: по версии регулятора, монету Meta 1 Coin продавали как обеспеченную золотом и живописью, хотя «в действительности монета не обеспечена ничем». Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
