Признак
28 августа 2020 года SEC предъявила обвинения двум мэрилендским компаниям — 1st Million LLC и The Smart Partners LLC — и их руководителям Деннису Джали, Джону Фримпонгу и Арли Джонсону. По версии иска, схема обманула примерно 1200 инвесторов, «многие из них — иммигранты из Африки», более чем на 27 млн долларов, обещая «безрисковую» доходность от 6 % до 42 %.
25 июня 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила NAC Foundation, LLC, её руководителю Маркусу Андраде и лоббисту Джеку Абрамоффу обвинения в мошенническом и незарегистрированном предложении токена AML BitCoin. Разбираем, что именно записано в иске, какие суммы там названы и почему иск регулятора — это ещё не решение суда.
20 марта 2020 года SEC подала экстренный иск и добилась заморозки активов в отношении Meta 1 Coin Trust, Роберта Данлапа, Николь Боудлер и Дэвида Шмидта: по версии регулятора, монету Meta 1 Coin продавали как обеспеченную золотом и живописью, хотя «в действительности монета не обеспечена ничем». Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
18 сентября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против ICO-инкубатора ICOBox и его основателя Николая Евдокимова. Регулятор вменяет два нарушения требований о регистрации: продажу токенов ICOS примерно на 14,6 млн долларов более чем 2000 инвесторам и работу в качестве незарегистрированного брокера. Обвинений в мошенничестве в документе нет.
18 сентября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрыла экстренный иск против Mediatrix Capital Inc. и трёх её принципалов — Michael S. Young, Michael S. Stewart и Bryant E. Sewall. Суд выдал временный запретительный приказ и заморозил активы. В документе SEC речь идёт об «an alleged fraudulent, ongoing international trading program that has placed at risk more than $125 million of investor funds».
23 мая 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против Daniel Pacheco и двух контролируемых им калифорнийских компаний — IPro Solutions LLC и IPro Network LLC. В иске сказано: «As alleged in the complaint, however, IPro was a fraudulent pyramid scheme» — то есть, по утверждению регулятора, IPro был мошеннической финансовой пирамидой. Это позиция истца, а не приговор суда.
21 мая 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что добилась судебного приказа, остановившего деятельность криптопроекта Argyle Coin, LLC. В иске SEC сказано: «Aman operated Argyle Coin as a Ponzi scheme» — организатор вёл проект как схему Понци, расплачиваясь с прежними инвесторами деньгами новых.
