1 февраля 2021 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАУДТЕХ» (CROWDWIZ), ИНН 7714454919, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — признаки «финансовой пирамиды».
22 января 2021 года Курское УФАС России сообщило, что ООО «Лизинговая компания «Регион» не исполнило предписание прекратить рекламу о привлечении «сбережений» граждан с обещанием высокого процента дохода, и указало: «деятельность компании носит признаки так называемой „финансовой пирамиды“». 1 февраля 2021 года компания попала в предупредительный список Банка России с тем же признаком.
1 февраля 2021 года Банк России внёс «НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ АУКЦИОННЫХ БРОКЕРОВ (НААБ)» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в записи указан один — «Признаки „финансовой пирамиды“».
1 февраля 2021 года Банк России внёс компанию UT Exchange OU (United Traders) в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Указанный регулятором признак — «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».
22 декабря 2020 года Банк России выдал кредитному потребительскому кооперативу «ВОЛЖСКАЯ ПОДКОВА» предписание № 44-3-1/3126 об ограничении привлечения денежных средств, приёма новых членов и выдачи займов. Это надзорная мера регулятора, а не приговор суда, и в самой записи нет ни обвинений, ни сумм.
21 декабря 2020 года Банк России выдал КПК «Социальных программ «Народные кассы»» (ИНН 4212041140) предписание № Т6-16/36127 об ограничении привлечения денежных средств, приёма новых членов и выдачи займов. Это надзорная мера регулятора, а не приговор суда: в самой записи нет ни обвинений, ни сумм, ни фамилий.
11 декабря 2020 года ФАС России сообщила, что её комиссия признала рекламу Niron.Shopping и Mirax Capital, размещавшуюся летом 2020 года в поисковой системе «Яндекс», нарушающей Закон о рекламе: лицензии (разрешения) на оказание предлагаемых финансовых услуг у этих лиц не было. Разбираем, что именно установлено документом и чего в нём нет.
Арбитражный суд города Москвы в решении от 9 сентября 2020 года по делу № А40-128224/2020 указал, что акции ПАО «Соль Руси» не обладают реальной стоимостью, а само общество и связанные с ним дочерние компании являются частью мошеннической схемы («пирамиды»). Разбираем, что именно сказано в документе, чего в нём нет и почему вывод не стоит расширять за его границы.
28 августа 2020 года SEC предъявила обвинения двум мэрилендским компаниям — 1st Million LLC и The Smart Partners LLC — и их руководителям Деннису Джали, Джону Фримпонгу и Арли Джонсону. По версии иска, схема обманула примерно 1200 инвесторов, «многие из них — иммигранты из Африки», более чем на 27 млн долларов, обещая «безрисковую» доходность от 6 % до 42 %.
8 июля 2020 года CFTC подала гражданский иск по схеме Понци на 14,5 млн долларов, построенной на бинарных опционах и форексе. Среди ответчиков — Financial Tree, Financial Solution Group и New Money Advisors, LLC: по версии регулятора, деньги привлекали в пулы не менее чем у 91 человека, а более 11 млн долларов присвоили.
25 июня 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила NAC Foundation, LLC, её руководителю Маркусу Андраде и лоббисту Джеку Абрамоффу обвинения в мошенническом и незарегистрированном предложении токена AML BitCoin. Разбираем, что именно записано в иске, какие суммы там названы и почему иск регулятора — это ещё не решение суда.
20 марта 2020 года SEC подала экстренный иск и добилась заморозки активов в отношении Meta 1 Coin Trust, Роберта Данлапа, Николь Боудлер и Дэвида Шмидта: по версии регулятора, монету Meta 1 Coin продавали как обеспеченную золотом и живописью, хотя «в действительности монета не обеспечена ничем». Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.
