К содержанию
Разбор дела
Меню

Заключения — страница 7

Риск

ООО МКК «РосАвтоКредит»: отзывы, решение Банка России от 23.05.2019 и исключение из реестра микрофинансовых организаций

23 мая 2019 года Банк России принял решение исключить сведения об ООО МКК «РосАвтоКредит» (ИНН 3525191713, ОГРН 1073525014474) из государственного реестра микрофинансовых организаций. Основание в формулировке регулятора — неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона № 151-ФЗ, конкретный повод — непредоставление обществом в течение года ни одного микрозайма.

·Займы и «помощь с долгами»·2,5 из 5
Риск

КПК «Первый Томский» (Томск): отзывы и предписание Банка России от 03.10.2019

3 октября 2019 года Банк России выдал кредитному потребительскому кооперативу «Первый Томский» предписание № Т6-16/32033 — запрет привлекать денежные средства, принимать новых членов и выдавать займы. Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.

·Кредитные кооперативы·2,5 из 5
Сомнительно

ICOBox и токен ICOS: отзывы и иск SEC к Николаю Евдокимову

18 сентября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против ICO-инкубатора ICOBox и его основателя Николая Евдокимова. Регулятор вменяет два нарушения требований о регистрации: продажу токенов ICOS примерно на 14,6 млн долларов более чем 2000 инвесторам и работу в качестве незарегистрированного брокера. Обвинений в мошенничестве в документе нет.

·Криптовалюта и «боты»·1,5 из 5
Обман

Mediatrix Capital Inc.: отзывы инвесторов и иск SEC с заморозкой активов

18 сентября 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрыла экстренный иск против Mediatrix Capital Inc. и трёх её принципалов — Michael S. Young, Michael S. Stewart и Bryant E. Sewall. Суд выдал временный запретительный приказ и заморозил активы. В документе SEC речь идёт об «an alleged fraudulent, ongoing international trading program that has placed at risk more than $125 million of investor funds».

·Брокеры без лицензии·0,5 из 5
Обман

Veritaseum и токен VERI: отзывы покупателей и обвинения SEC в мошенничестве

13 августа 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве Veritaseum, Inc., Veritaseum, LLC и их основателю Реджинальду «Реджи» Миддлтону, а федеральный суд в Бруклине заморозил не менее 8 млн долларов активов. По версии SEC, покупателей токена VERI побуждали вкладываться «multiple material misrepresentations and omissions».

·Криптовалюта и «боты»·0,5 из 5
Сомнительно

КПК «Честь» (Камышин): отзывы пайщиков и запрет Банка России на привлечение сбережений

18 июля 2019 года Банк России выдал кредитному потребительскому кооперативу «Честь» из Камышина предписание о запрете привлекать денежные средства, принимать новых членов и выдавать займы. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и что из этого следует для людей, передавших кооперативу личные сбережения.

·Кредитные кооперативы·1,5 из 5
Сомнительно

КПК «Строительно-сберегательная касса» (Тольятти): отзывы и запрет Банка России на привлечение средств

Банк России 20 июня 2019 года выдал кредитному потребительскому кооперативу «Строительно-сберегательная касса» из Тольятти предписание о запрете привлекать денежные средства, принимать новых членов и выдавать займы. Разбираем, что это значит для пайщиков, отдавших кооперативу личные сбережения.

·Кредитные кооперативы·1,5 из 5
Риск

КПК «Первый» (Лесной, Свердловская область): отзывы и предписание Банка России № 44-3-1/2608

Банк России 1 ноября 2018 года выдал кредитному потребительскому кооперативу «Первый» из города Лесной предписание № 44-3-1/2608 — запрет привлекать денежные средства, принимать новых членов и выдавать займы. Запись об этом регулятор опубликовал только 7 июня 2019 года.

·Кредитные кооперативы·2,5 из 5
Обман

IPro Network LLC и IPro Solutions LLC: отзывы инвесторов и иск SEC о финансовой пирамиде

23 мая 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против Daniel Pacheco и двух контролируемых им калифорнийских компаний — IPro Solutions LLC и IPro Network LLC. В иске сказано: «As alleged in the complaint, however, IPro was a fraudulent pyramid scheme» — то есть, по утверждению регулятора, IPro был мошеннической финансовой пирамидой. Это позиция истца, а не приговор суда.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Обман

Argyle Coin, LLC: отзывы инвесторов и экстренный судебный запрет по иску SEC

21 мая 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что добилась судебного приказа, остановившего деятельность криптопроекта Argyle Coin, LLC. В иске SEC сказано: «Aman operated Argyle Coin as a Ponzi scheme» — организатор вёл проект как схему Понци, расплачиваясь с прежними инвесторами деньгами новых.

·Криптовалюта и «боты»·0,5 из 5